Kaspi.kz - Восстановление Счета каспи

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖАЛОБА

В АО «Kaspi Bank»

Я, Safarov Shokhzod Mehriddin ugli, обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть ситуацию, связанную с блокировкой моего банковского счёта в Kaspi Bank.

В начале текущего периода я открыл счёт в Kaspi Bank, рассчитывая полноценно пользоваться банковскими услугами на территории Республики Казахстан. Однако после непродолжительного использования счёт оказался заблокирован.

После получения уведомления о необходимости обновления анкетных данных я обратился в отделение банка для выяснения причин произошедшего. Сотрудники банка сообщили, что ограничение было установлено головным офисом, а для рассмотрения вопроса о разблокировке необходимо заполнить соответствующую анкету и ожидать решения.

Хочу пояснить обстоятельства поступления денежных средств на мой счёт.

Денежные средства, поступавшие на мой банковский счёт, являются моими личными средствами. Часть переводов представляла собой возврат денежных средств, которые ранее были переданы знакомым в долг. Также на счёт поступали деньги за выполненную мной работу и оказанные услуги.

Именно для удобства получения собственных денежных средств и осуществления законных финансовых операций я решил открыть счёт в Kaspi Bank.

Подчёркиваю, что я не совершал мошеннических действий, не участвовал в незаконных финансовых операциях и не имел намерения нарушать правила банка или законодательство Республики Казахстан.

Я готов предоставить необходимые объяснения, документы и подтверждения происхождения денежных средств, а также ответить на любые вопросы службы безопасности банка.

В связи с вышеизложенным ПРОШУ:

1. Провести проверку обстоятельств блокировки моего банковского счёта.
2. Предоставить подробное письменное объяснение причин и правовых оснований блокировки.
3. Сообщить, какие конкретно документы и сведения необходимы для завершения проверки.
4. Рассмотреть возможность снятия ограничений и восстановления доступа к моему счёту.
5. В случае невозможности восстановления обслуживания предоставить официальный ответ с указанием порядка возврата принадлежащих мне денежных средств.

Прошу рассмотреть моё обращение объективно и в максимально короткие сроки. Я заинтересован в сотрудничестве с банком и готов предоставить всю необходимую информацию для подтверждения законности происхождения денежных средств.

Данные заявителя:

ФИО: Safarov Shokhzod Mehriddin ugli

ИИН: 990704051215

Номер паспорта: FA7048124