Kaspi.kz - Долгая проверка

На ограничение доступа к финансовым средствам и отсутствие информации о сроках проверки

В АО «Kaspi Bank»

ИИН: 991117301225

Прошу рассмотреть мою жалобу в связи с ограничением возможности распоряжаться собственными денежными средствами в Kaspi.kz.

Мне было направлено уведомление о необходимости обратиться в отделение Kaspi.kz для прохождения процедур в рамках Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию тризма (ПОД/ФТ). Я выполнил требования банка, лично обратился в отделение и заполнил необходимую анкету.

На данный момент я по-прежнему не могу полноценно пользоваться своими финансовыми средствами: входящие переводы доступны, однако отправлять денежные средства я не могу. При этом мне не сообщили конкретные сроки завершения проверки и не предоставили чёткого разъяснения о дальнейших действиях.

Сложившаяся ситуация оказывает существенное негативное влияние на моё финансовое положение. Мне необходимо своевременно оплачивать аренду квартиры и другие повседневные расходы. Из-за действующих ограничений я испытываю серьёзные финансовые трудности, поскольку не могу свободно распоряжаться собственными деньгами и выполнять свои обязательства в установленные сроки.

Я понимаю необходимость соблюдения банком требований законодательства и готов предоставить дополнительные документы и пояснения, если они необходимы для завершения проверки. Вместе с тем прошу учесть, что я уже выполнил требование банка и заполнил анкету, однако доступ к финансовым операциям до настоящего времени не восстановлен.

В связи с вышеизложенным прошу:

1. Сообщить конкретную причину действующих ограничений и правовое основание их применения.
2. Предоставить информацию о текущем статусе проверки и сообщить, зарегистрирована ли и передана ли на рассмотрение заполненная мной анкета.
3. Сообщить, какие дополнительные документы или действия требуются от меня для завершения проверки.
4. По возможности ускорить рассмотрение моего вопроса с учётом тяжёлого финансового положения и необходимости своевременной оплаты аренды жилья.
5. Рассмотреть возможность снятия ограничений и восстановления доступа к переводам денежных средств, если это допускается законодательством и результатами проверки.
6. Предоставить письменный ответ на данную жалобу с разъяснением принятого решения и дальнейшего порядка действий.

Прошу отнестись к моей ситуации с пониманием и рассмотреть обращение в кратчайшие возможные сроки. Я заинтересован в сотрудничестве с банком и готов выполнить все законные требования, необходимые для урегулирования данной ситуации.