Kaspi.kz - Расторгли договор
0
21.08.2023
Селицкая Марина
Я являюсь клиентом ао, каспий банк, уже много лет. Пользовалась вашими услугами, очень все удобно.19.06 2023 я не смогла осуществить перевод между своими счетами. Позднее, 06.07.23 я получила письмо n 2606-001-108/15 от 26.06.2023 в котором, вы указываете о расторжении договора со мной, закрытие всех счетов. Обвиняя меня в статье об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию т
ризма.
Какие операции или мои действия вы посчитали относящимися к этой статье?
Менеджеры ничего объяснить не могут.
Прошу пояснить сложившуюся ситуацию.
Считаю, что в моем случае вами совершена ошибка. Надеюсь на содействие и дальнейшее сотрудничество.
Ответ от Kaspi.kz Представитель компании 28.08.2023
Добрый день, Марина! Нам жаль, что у Вас сложилось такое мнение.В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Kaspi.kz должен на постоянной основе принимать меры по проверке операций клиентов, а также источников их финансирования.
Если в ходе мониторинга у Kaspi возникают подозрения о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Kaspi может в одностороннем порядке прекратить деловые отношения.
По итогам проверки у Kaspi появились основания полагать, что с Вашей стороны было нарушение закона РК. Решение о расторжении договора окончательное и, к сожалению, не подлежит пересмотру. (Ваш #KaspiГид Дамир)
Ответ от Kaspi.kz Представитель компании 28.08.2023
Добрый день, Марина! Нам жаль, что у Вас сложилось такое мнение.Для рассмотрения возможности возобновления сотрудничества, пожалуйста, обратитесь в ближайшее к Вам отделение и оставьте письменное обращение. Посмотреть адрес ближайшего отделения Kaspi Вы можете в сервисе Kaspi Maps. (Ваш #KaspiГид Дамир)