Kaspi.kz - Блокировка Каспи голд без причины
Я не знаю кому еще обращаться и как быть.
19.06.2023 у меня заблокировали Каспи, обращаясь в колл центр первый оператор мне сказала сделайте в апп сторе апдейт приложения перезагрузите смартфон и все заработает, ничего не получилось
После еще раз позвонил, другой оператор мне сказала, что отправила заявку разработчикам и со мной свяжутся, утром 20.06 со мной связалась девушка, сказала пройдите в отделение банка с реквизитами другого банка, якобы там все объяснят
Пришел в отделение по адресу 11-й микрорайон, 27 города Алматы, там девушка с каменным лицом мне говорит что я проводил какие та махинации с криптой и из-за этого Каспи банк со мной расторгает договор навсегда, сначала это все звучало как пранк, но как оказалось нет, уже третий месяц без каспи банка хотя относительность давно разблокировал после задолженности, я ничего такого никогда не делал и не собираюсь делать.
Три раза писал заявление в банк с просьбой разобраться, но банк каждый раз ссылается на статью в законе о мошенничестве.
Ответ от Kaspi.kz Представитель компании 21.08.2023
Добрый день, Бексултан! Нам жаль, что у Вас сложилось такое мнение.В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Kaspi.kz должен на постоянной основе принимать меры по проверке операций клиентов, а также источников их финансирования.
Если в ходе мониторинга у Kaspi возникают подозрения о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Kaspi может в одностороннем порядке прекратить деловые отношения.
По итогам проверки у Kaspi появились основания полагать, что с Вашей стороны было нарушение закона РК. Решение о расторжении договора окончательное и, к сожалению, не подлежит пересмотру. (Ваш #KaspiГид Дамир)
Доп. информация от Бексултан Муздыбаев 22.08.2023
Доброго времени суток, если я этого не делал ? Никакого финансирования и тем более получение денег извне не было, неужели нельзя в этом разобраться ! Покажите доказательства что я это делал? Вы удалили все переводы и поступление у меня в приложении, до этого я смотрел и ни одного подозрительного перевода или поступления у меня не было, почему без разбирательства просто вот так вот лишаете людей пользования банком, возможно это были мошенники или еще кто та!Ответ от Kaspi.kz Представитель компании 28.08.2023
Добрый день! У Kaspi имеются веские основания полагать, что с Вашей стороны было нарушение закона РК.Как писали ранее, решение о расторжении договора окончательное и, к сожалению, не подлежит пересмотру. (Ваш #KaspiГид Дамир)