Kaspi.kz - Проверка счета

Здравствуйте. ИИН 980527350609. Мой счёт решили отправить на проверку, как я понимаю из за перевода в 210000 тенге от Сергея.

Сейчас я нахожусь за границей, и никто в каспи банке не хочет слушать мои доводы. Я писал не раз в чат и звонил в роуминге на номер каспи банка, хотел объясниться.
В отделение банка я естественно подойти и написать объяснительную тоже не могу.

Поэтому пишу вам сюда свою ситуацию и хочу, чтобы вы поняли меня правильно.
Я в основном вывожу деньги на счёт, которые поступают мне за выигрыши в покер-приоложении. Иногда деньги приходят мне напрямую несколькими переводами за пару минут. А иногда мне выводят деньги на мой крипто-кошелек на bybit. А затем я продаю криптовалюту и мне поступает перевод мне на счёт в каспи.

О том, что я получаю выигрыши в покер-приложении - я писал ранее вам пояснительную в отделении банка. Вы к этому отнеслись лояльно и сказали, что в этом ничего нет. В месяц мне поступает менее 100 переводов, и предпринимательскую деятельность я не веду.

Теперь поясню ситуацию, насчёт перевода от некоего Сергея в 210000, из за которого вы решили отправить мой счёт на проверку, фактически заблокировав его.

Я продавал криптовалюту, и впервые за все время таких переводов произошел баг в системе байбит. Я не мог написать покупателю ничего, не мог отменить ордер или подать апелляцию. Он нагло отправил деньги по реквизитам, которые не предоставил в чате и не мог ему ничего ответить. У меня не было с ним обратной связи. Хотя я хотел отменить сделку, потому что не мог спросить, от кого будет перевод и не будет ли у меня проблем. Я перезагружал интернет, пытался зайти по ВПН, но ничего не помогало. Я оставил ситуацию, как есть, хотел ему сейчас написать, но он с того момента не заходил в свой аккаунт.

У этого покупателя не было и нет плохих отзывов и поэтому я решил провести с ним сделку. Судя по всему некий Сергей с ним в сговоре и решил кинуть меня, написав вам заявление и подделав показания или ещё что то.

Со своей стороны я не делал ничего противозаконного, я продавал честно заработанную криптовалюту. Прошу учесть мои доводы и передать их в отдел безопасности, чтобы они приняли их и разблокировали мне счёт.

Предоставляю скриншоты аккаунта, и переписки, где видно, что я ничего не могу ответить и он в итоге отправил нагло деньги, ничего не подтвердив, хотя вполне мог отменить ордер. Скриншоты сделаны по времени +3 GMT, то есть на 2 часа меньше казахстанского времени.

Прошу учесть все это, и быстрее решить это дело. У меня есть кредиты с рассрочками, а я за границей. И мне их надо как то оплачивать, чтобы не появилось новых проблем.
Предоставьте для начала мне хотябы счет кредита, чтобы я мог переводить туда деньги.

Я ваш давний клиент и уже годами мне приходят переводы и я оплачиваю всегда вовремя кредиты и рассрочки.